En cliquant sur un lien transféré par une personne se présentant sous Zoé Young, elles sont invitées à effectuer un dépôt d’argent initial via Wave. Celles qui ont accompli la transaction n’y verront que du feu. Elles «n’ont eu aucun retour», rapporte Libération, qui évoque cette sombre affaire dans son édition de ce lundi 23 juin.
Après avoir reçu plusieurs plaintes décrivant ce mode opératoire, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a ouvert une enquête qui a révélé, selon le quotidien d’information, que les fonds collectés étaient centralisés par Sunutech LTD. Cette entreprise, souligne le journal, est localisée à Dakar «et contrôlée par des ressortissants chinois nommés Xing Xiao et Lifan Hu».
La DSC a découvert aussi que Sunutech ne passait pas uniquement par Wave pour récolter les fonds soustraits. Elle utilisait aussi Orange Money, Pixe-Lov, Income et Connekt4 Sénégal/Côte d’Ivoire qui, rappelle Libération, permet «de traiter les flux [financiers] hors des circuits bancaires classiques et de faciliter la dissimulation des fonds générés».
D’après la même source, les enquêteurs ont d’abord tracé 58 000 transactions douteuses, entre octobre 2024 et mai 2025, pour un total de 2,5 milliards de francs CFA. Mais en creusant un peu plus, ils se rendront compte, d’après le journal, que les flux financiers suspects ont atteint plus de 10 milliards de francs CFA.
Soupçonnés d’être au cœur de cette affaire, quatre Sénégalais, I. Seck, A. Dia, M. L. Ndiaye et B. Ly, ainsi que deux Français, J-P G. L. Perrotte et M. C. Katouzian, ont été convoqués par la DSC.
Ces deux derniers n’ont pas déféré. Libération renseigne que le premier, «qui serait un ancien militaire, aurait fui en Côte d’Ivoire tandis que la seconde, «conseillère juridique de Connekt4, «est devenue subitement injoignable et introuvable».
Auditionnés par les enquêteurs, les quatre Sénégalais ont reconnu avoir joué un rôle dans les opérations visées, mais affirment qu’ils ne soupçonnaient pas leur caractère frauduleux. Ils ont été placés en garde à vue, selon Libération.
«La poursuite de l’enquête a confirmé l’implication des ressortissants chinois Xing Xiao et Lifan Hu, détenteurs des droits sociaux de Sunutech, et Hang Zho, qui a bénéficié de transactions frauduleuses estimées à 67 millions de francs CFA, renseigne le journal. Après vérification, ces derniers ont rallié Abidjan depuis mai 2024. Ce qui révèle un pilotage opérationnel de la fraude à partir du territoire ivoirien.»
Jennifer
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